中精股池,七家私募失聯(lián)！中精國投卷走18億，私募冠軍詐騙百億后跑路！
廠長的話
七家私募失聯(lián)
這個是剛“出爐”的失聯(lián)私募名單，包括北京鋒創(chuàng)財(cái)富投資基金管理股份有限公司、亞洲掘金投資管理（北京）有限公司、深圳市前海中精國投股權(quán)基金管理有限公司和廣東誼信投資有限公司等七家。截至2018年8月7日，中基協(xié)名單里的失聯(lián)私募達(dá)到了482家。
北京鋒創(chuàng)財(cái)富投資是2014年6月成立的股權(quán)類私募，注冊資本1.03億元，曾因未按要求進(jìn)行產(chǎn)品更新或重大事項(xiàng)更新累計(jì)2次及以上被列為異常機(jī)構(gòu)。
該私募備案的基金共有4只，最新的一只是今年2月成立的"承德恒駿物流私募股權(quán)投資基金"。
鋒創(chuàng)財(cái)富在行業(yè)里還是蠻知名的，在2017年中發(fā)布的一則公開信息里，該公司自稱管理的基金規(guī)模超過100億元，已投資國內(nèi)多只優(yōu)秀基金，共覆蓋500多個項(xiàng)目，并與多地政府合作受托管理政府引導(dǎo)基金。
其他的幾家私募中，除了亞洲掘金投資，都曾被中基協(xié)列為異常機(jī)構(gòu)，北京金鳳凰咨詢、承輝宏（北京）資管、億匯基金都是因未按要求進(jìn)行產(chǎn)品更新等。
廣東誼信投資是因?yàn)橹皩?shí)繳資本規(guī)模不足，管理人無基金規(guī)模。
中精國投就比較牛逼了，惹得國家開發(fā)投資公司專門來撇清關(guān)系。
卷款18個億的中精國投
先來重點(diǎn)說下這個“牛逼”的中精國投。
一個多月前，私募正規(guī)軍里出了兩個“叛逃”的，一個是阜興，另一個正是這個中精國投。私募失聯(lián)我們現(xiàn)在已經(jīng)見怪不怪了，但是這種卷款跑路的就超級可惡了。
中精國投全名為“深圳市前海中精國投股權(quán)基金管理有限公司”，注冊地為廣東省深圳市，注冊資本為5000萬元，實(shí)繳比例100%，管理基金類別為“其他私募投資基金管理人”。
中精國投一共發(fā)過10只基金，其中中精壹號基金1期私募基金是股權(quán)投資基金，2016年12月成立，無托管人，已提前清算。其他9只為其他類私募基金，8只托管人為恒豐銀行。根據(jù)中精國投的合同，6個月的利息是8.3%，12個月是9.3%，合同都是按12個月來簽，利息都是按照合同給，每月付息。
收益看著是不錯，但是在今年6月初，兌付危機(jī)開始出現(xiàn)。有買了保理票據(jù)產(chǎn)業(yè)私募基金的投資人稱，6月7日產(chǎn)品到期后，本金和利息都突然無法兌付了。然后一個月前，這家私募背后的實(shí)控人——“外灘控股”被爆出，已經(jīng)人去樓空。這次涉事客戶資金共有18億，其中一家機(jī)構(gòu)客戶投資金額高達(dá)7.8億元，其他多數(shù)是散戶。
把這些產(chǎn)品的“外套”扒掉，路數(shù)其實(shí)和阜興差不多了多少，成立家私募子公司，然后給關(guān)聯(lián)公司輸血，自融自擔(dān)。從工商信息來看，公司股東是徐云（20%）和董杰（80%）。但中精國投其實(shí)是外灘控股旗下子公司，去年外灘控股收了這家私募的殼（中精國投的基金也大多都是去年成立的），現(xiàn)有兩名股東只是員工，當(dāng)時和外灘控股簽了代持協(xié)議。
比如私募產(chǎn)品“富盈票據(jù)私募基金”，用途是投資深圳市鑫程商業(yè)保理有限公司持有的特定資產(chǎn)（附帶票據(jù)質(zhì)押的應(yīng)收賬款債券等）的收益權(quán)。外灘控股集團(tuán)有限公司將對深圳市鑫程商業(yè)保理有限公司的回購義務(wù)進(jìn)行擔(dān)保。
根據(jù)企查查的信息，深圳市鑫程商業(yè)保理有限公司的大股東正是外灘控股。
套路很明顯了，外灘控股搞個私募的殼，其實(shí)就是給自己融資。此外， “外灘控股”是上市公司雷科防務(wù)的第二大股東，因此有傳中精國投的“資金被拿去炒股”，導(dǎo)致基金兌付不了。
有知情人稱：“從接手開始雷科防務(wù)股價(jià)就開始猛掉，一路從12元跌到4元多。聽說期間公司四處融資和過橋以及股票質(zhì)押，曾經(jīng)有消息要發(fā)行一直上市公司股權(quán)基金，最后沒能成行。4月底有一次大家都很緊張，說是跌到8.6元以下就完了，雖然當(dāng)天反彈了一下但后來股價(jià)還是繼續(xù)跌。”
眾籌百億炒股，前私募冠軍跑路
再看下亞洲掘金投資管理（北京）有限公司，這私募在中基協(xié)沒啥“案底”，但玩得可是很大了。該公司成立于2016年3月2日，屬于私募證券投資基金管理人，法定代表人為劉致遠(yuǎn)，備案的私募基金有5只。
其中隕石掘金X號私募基金曾經(jīng)可是風(fēng)光無限，在去年第一季度取得了100%的收益，成為一季度收益最高的股票策略對沖基金，但之后就是哪來的回哪去了。
根據(jù)企查查的信息，劉致遠(yuǎn)一共持有著9家公司的股權(quán)，其中其中包括2015年成立的、規(guī)模超百億平臺“隕石地帶”，APP名為“石時代”。
雖然有多個不同名字的公司，但老板都是劉致遠(yuǎn)，而模式和目標(biāo)都是一致的：眾籌炒股，宣稱“高端操盤手領(lǐng)投，階梯式業(yè)績提成”，“收益30% ”、“投資者能有固定和超額收益”等。
根據(jù)隕石地帶的宣傳，平臺主要定位于投資者享有固定收益和超額收益的眾籌理財(cái)平臺，平臺上各種“高端操盤手領(lǐng)投，階梯式業(yè)績提成！”的眾籌理財(cái)項(xiàng)目，單個項(xiàng)目規(guī)模在100萬元到幾百萬元不等，項(xiàng)目周期集中在5~20天之間。
和一般的互金平臺不同，隕石地帶是采用眾籌炒股的方式吸引投資人，操盤手和投資人二八分成，平臺收資金托管費(fèi)用。巔峰的時候，投資人100萬元的本金，一個月就可以賺到6萬多，誘人的收益讓它在短短2年時間，操盤資金達(dá)百億元，投資人涉及6000多人，且集中在北京、深圳、遼寧、廣州等地。
但是今年6月11日，有投資人反映稱，隕石地帶APP（APP名字叫石時代）提現(xiàn)出現(xiàn)問題。
接著6月15日，該平臺發(fā)布通知：
平臺的慣用套路，一邊發(fā)公告維穩(wěn)，另一邊準(zhǔn)備跑路，其實(shí)從從6月15日開始，法人（代表）就已經(jīng)聯(lián)系不到了。
投資人咋維權(quán)？
之前阜興出事的時候，就有朋友來問廠長，私募基金的錢不是放在銀行里托管的嗎，為什么還會跑路，把錢卷走？
其實(shí)吧，像是證券類私募基金，錢是在證券賬戶和銀行賬戶里打轉(zhuǎn)，基金管理人自然是挪用不了。但像是股權(quán)類、其他類的私募基金，銀行托管雖然有些監(jiān)督作用，但因?yàn)殄X要打入投資的公司的賬戶，并不是那么好追蹤的，所以才會有這種基金管理人已經(jīng)卷款跑路，銀行還理不清錢是怎么沒的，當(dāng)然這也不能完全怪銀行。
像是阜興和中精國投，都是屬于太自信了，覺得自己拿錢去玩股票啥的，能賺到更高的收益。沒想到，最后玩砸了，錢還不上。
對于我們投資人來說，想要識別這類風(fēng)險(xiǎn)，最基礎(chǔ)的就是在中基協(xié)網(wǎng)站上查下私募的信息，在，這個廠長之前在《心塞！4家“阜興系”私募實(shí)控人失聯(lián)，270億資金瑟瑟發(fā)抖。。。》里詳細(xì)說過了。
關(guān)于更深入透徹的“扒新衣”的方法，上周，廠長弄了個關(guān)于私募維權(quán)的直播課，廠長的朋友李律師來講了更多的背調(diào)的東西，包括具體怎么用企查查看企業(yè)的工商信息，需要查哪些信息，怎么看企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，怎么判斷項(xiàng)目的自融自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)等等，對于投資人最關(guān)心的看不透底層資產(chǎn)怎么辦的問題，她也給出了回答。
李律師之前做過很多私募維權(quán)的案子，像是基金資金違規(guī)挪用，基金投資失敗的案子，都曾幫投資人拿到了賠償。
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