河北郵幣卡34億驚天騙局

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• 2023-09-17 11:12:39

河北郵幣卡退賠公告查詢我的，怎么查目前河北郵幣卡案還未開啟受害人的退賠流程，也沒有公布案件的退賠公告。具體案件偵辦、審理情況，請聯(lián)系辦案機關(guān)進(jìn)行處理，希望您早日收到退賠款。拓展相關(guān)案例背景：河北郵幣卡詐騙案1.事件過程2015年底，江華與盛強分別出資50%，成立某投資控股集團有限公司，盛強擔(dān)任公司法定代表人兼總裁，江華擔(dān)任董事長。兩人通過名下控制的5家公司，成為河北某郵幣卡交易中心的經(jīng)紀(jì)會員單位，并以盛強本人或各自父母、公司下屬職員等人名義，注冊21個免傭特定交易賬戶，托管掌控9個郵幣卡現(xiàn)貨品種。隨后，利用互聯(lián)網(wǎng)搜索網(wǎng)站發(fā)布虛假郵幣卡投資宣傳信息，獲取意向客戶聯(lián)系方式，由團隊業(yè)務(wù)員與客戶取得聯(lián)系，以電話溝通、免費觀看公司講師團隊郵票投資直播分析視頻等方式，誘使客戶通過經(jīng)紀(jì)會員單位在郵幣卡交易中心開戶入金。等客戶開戶入金后，該團伙利用托管掌控的郵幣卡數(shù)量優(yōu)勢和交易手續(xù)費優(yōu)勢，指令操盤手，通過上述免傭特定交易賬戶以對倒交易等方式進(jìn)行自買自賣，制造虛假的市場成交價格、成交量和郵票交易活躍度，控制、影響郵票價格漲跌及走勢。講師團隊和客戶團隊業(yè)務(wù)員里應(yīng)外合，騙取客戶信任投入資金參與交易，操盤團隊根據(jù)江華、盛強的指令反向高拋低買，賺取客戶虧損。2.案件偵辦2016年起，多名被害人陸續(xù)至上海市公安局黃浦分局報案，稱經(jīng)投資管理公司推薦，在河北某大宗交易平臺上投資郵幣卡，短時間蒙受巨額損失。由于本案被害人散落全國各地，直至案件起訴前仍未全部找尋完畢，被害人報案金額僅有700余萬元，對犯罪金額的認(rèn)定帶來相當(dāng)難度。為保障全體被害人權(quán)益，承辦檢察官在細(xì)致審核大量電子數(shù)據(jù)和交易明細(xì)的基礎(chǔ)上，不僅全額認(rèn)定1億余元詐騙金額，更將遺漏計算的手續(xù)費分成600余萬元追加認(rèn)定，同時要求公安機關(guān)及時凍結(jié)涉案賬戶資金3000余萬元，追繳被告人所獲贓款20余萬元。2月24日，黃浦區(qū)法院以詐騙罪對被告人江華等5名被告人分別判處十四年至三年六個月不等的有期徒刑。一審判決后，被告人江華、盛強認(rèn)為量刑過重，提起上訴。